این جلسه با هدف شناخت و مبارزه با پولشویی بمدت 3 ساعت برای مدیران و پرسنل مالی شرکت های هلدینگ کیمیا برگزار گردید.
لازم به ذکر است؛ پولشویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.
آخرین دیدگاه‌ها